Казахстан санкционировал арест зарубежных активов бывшего совладельца Delta Bank Тлеубаева

31 октября 2023 Мир за ночь

Власти Казахстана санкционировали арест активов, в том числе зарубежных, бывшего совладельца Delta Bank Нурлана Тлеубаева, сообщает Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу РК.

В частности, одобрен арест 100 процентов акций зернового терминала Вентспилс в Латвии. АФМ направило соответствующее международное следственное поручение в рамках сотрудничество с Латвийской республикой. Данный зерновой терминал, напоминает агентство ПРАЙМ, был создан в 2005 году для перевалки зерна и других продовольственных грузов из России, Казахстана и Балтии на мировой рынок.

В числе выявленных и арестованных активов бизнесмена также значатся:

элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира, 100% доли в трех компаниях в Праге (Чешская республика), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти $5 млн.

Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, добавили в АФМ.

Активы бизнесмена были арестованы в рамках дела АО Delta Bank. Следствие установило, что с 2012 по 2017 годы он выводил денежные средства банка, выдавая заведомо безвозвратные кредиты. «Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы», — сказано в пресс-релизе. Когда и кем был вынесен приговор, не сообщается. В 2021 году Тлеубаев уже был дважды приговорен за хищения: на 5,5 года и 9 лет колонии. По одному из дел обвинение касалось хищения средств от продажи пшеницы, по другому — вывода средств из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki вместе с Жомартом Ертаевым, пишет Курсив.kz.

До уголовного преследования Нурлан Тлеубаев входил в списки самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes».

Ему принадлежали 87% акций сельскохозяйственной корпорации «Холдинг «Алиби», 50% акций «Зерновой страховой компании», кроме того он владел «Корпорацией АПК-Инвест» — материнской компанией для предприятий «Азовский портовый элеватор» (Россия) и «Вентспилский зерновой терминал» (Латвия). Также Тлеубаев значился крупным акционером «Казинвестбанка», который постановлением Национального банка Казахстана от 27 декабря 2016 года был лишён лицензии «за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям».