Банку Credit Suisse запретили привлекать новых клиентов из четырех стран Центральной Азии

Швейцарский банк UBS запретил сотрудникам поглощенного им Credit Suisse привлекать новых клиентов из стран с «высоким уровнем риска». Об этом сообщает Financial Times.

В список «запрещенных» стран вошли Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Россия, Белоруссия, Молдавия и ряд других.

Решение принято во избежание риска отмывания денег, взяточничества и коррупции. Для сотрудников Credit Suisse сформированы «красные линии», к которым относятся 11 финансовых и 12 нефинансовых видов риска.

В частности они не смогут запускать новые продукты без одобрения менеджеров UBS. Также они должны запрашивать у UBS разрешение на предоставление кредитов заемщикам за пределами страны и на иностранную собственность. Запрещено торговать целым рядом финансовых продуктов, включая опционы на определенные количественные индексы и корейские деривативы, на которых банк ранее потерял $120 млн.

Кроме того, сотрудники Credit Suisse должны запрашивать у руководства UBS разрешение на предоставление кредитов, обеспеченных такими активами, как яхты, корабли и недвижимость на сумму более $60 млн. Ранее банк предоставлял ссуды миллиардерам на приобретение предметов роскоши, а в 2022 году попросил хедж-фонды и других инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов попавших под санкции богатейших людей.

В прошлом году были обнародованы итоги расследования «Секреты Credit Suisse», в ходе которого выяснилось, что среди наиболее проблемных владельцев счетов в этом банке оказались десять клиентов из Центральной Азии. Четверо из них представляют Узбекистан, трое – Казахстан, двое – Кыргызстан и один – Таджикистан.

«Секреты Credit Suisse» — это международное расследование об одном из самых крупных и состоятельных банков мира. В его основу легли данные, которые пару лет назад анонимный источник передал германской газете Süddeutsche Zeitung, — информация о более чем 18 тысячах счетов на общую сумму свыше $100 млрд. В числе держателей счетов как физические, так и юридические лица. Над расследованием работали 163 журналиста из 48 изданий в 39 странах мира. Данные утечки не охватывают настоящее время, многие счета уже закрыты.

ℹ️ О слиянии двух старейших банков Швейцарии — UBS и испытывающего финансовые проблемы Credit Suisse — сообщалось в марте текущего года. По словам президента страны Алена Берсе, Федеральный совет (правительство) приветствовал сделку. «Приобретение [банком UBS банка Credit Suisse] имеет большое значение не только для Швейцарии, но и для международного финансового центра с точки зрения восстановления доверия», — сказал Берсе.

Обоим финансовым учреждениям будет предоставлена гарантия ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков ($54 млрд).