В Казахстане бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег, будут два ведомства
В соответствии с поручением главы государства о борьбе с отмыванием денег, министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Дмитрием Малаховым, сообщает polisia.kz.
На встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве – этот документ предполагает совместные действия двух ведомств для борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег.
Сотрудники финансового мониторинга будут работать вместе с полицией в следственно-оперативных группах и использовать метод «следуй за деньгами». Это поможет, говритя на ресурсе, лучше выявлять сложные финансовые схемы и тех, кто получает прибыль от преступной деятельности.
Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.
«Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов», — подчеркнул он.
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.
Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.